莱特币新闻

在我国司法文书网上检索到的141起虚拟货币传销案件中，此类刑事案件数量呈逐年上升趋势。 2014年法院共审结5起案件。 此后数倍增加，到2017年增至62例。 判决书显示，上述虚拟货币传销中，“OneCoin”涉案金额最高，达70亿枚，全球会员总数达1077万，数量最多。

从中国传销组织发展规模来看，“云币”（又名世界银联、世界云联网传销平台）拥有最多的传销组织，下线4391449人； 其次是“暗黑币”传销组织，会员总数超过340万人。

参考来源：凤凰网-虚拟货币传销：65种传销诈骗千万人超百亿

十 央视新闻调查揭露批判“空气币”真相

去年9月4日，央行发文明确停止代币发行和融资。 此类融资主体通过非法销售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，目前已被中国取缔。 如今半年过去了，虚拟货币的市场情况如何？ 央视财经频道联播调查组就此进行了深入报道。

以下为链得得App整理的央视《新闻调查》全文：

一个炒币的，还火到不行的炒币者

今年1月，虚拟货币投资人杨超看到比特币价格上涨，便筹集资金进行投资。 然而，不到两个月，他就损失了数千万。

虚拟货币投资人 杨超：我买比特币是1克10万元。 然后按照这个价格，我买了大概两百三百万个比特币。 然后比特币的价格开始跌跌撞撞，每跌10%，我就补上，补仓，再买仓。

其实，这并不是杨超越第一次炒币。 在代币发行融资交易平台被取缔前，他的损失已经超过200万。 不甘 杨超认为，央行发布的ICO禁令对像他这样的投资者没有影响。 然而，再入的结果却更令人失望。

空气币频现，新发代币涨幅超过30倍

在去年9月的央行文件中，明确将代币发行融资定义为：“本质上是未经批准擅自公开非法融资的行为，涉嫌非法销售代币票据、违规发行证券、非法集资、财务造假，传销等违法犯罪活动。”然而，由于技术的便利，国内“虚拟货币”投资者仍有大量买卖代币，甚至愈演愈烈，为何如此火爆？

国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任 毛洪亮：9月份之后比特币期权骗局，上线数字货币的数量比以前丰富了很多。 比如火币、OK，上线币种就有100多种。 ，这块比较丰富。 2017年9月之前基本就三种，比特币、莱特币和以太坊。

在大量新增的币种中，泡沫在不断增大。 有“中国第一比特币人”之称的李笑来坦言，代币市场不可能完全避免“泡沫”。 投资者的热情并未减弱。 代币发行和融资层出不穷的背后，是代币在市场上不断爆发，甚至直接消失。

虚拟货币投资人李笑来：肯定有一些币，投资了就消失了，消失了，然后变质了。 肯定有，而且比例还挺多的。 谁敢说你看我这么傻。 现在明明是有泡沫，一直有泡沫，只是谁也不知道泡沫在哪里，有多大。

在泡沫中，最危险的是完全没有实体项目支撑的“空气币”。

2018年1月15日，全球首家支持数字加密货币的游戏平台Hero Chain上线即“破发”，发行价从0.6元跌至0.05元。

3月14日，中国某县公安局立案侦查诈骗案

2018年1月，以“卫星发布”为核心，打造太空操作系统理念的太空链进行ICO

1月10日向私募发行代币SPC，仅一天就私募近10亿元

3月28日，扬州市公安局开发区分局已对空间链项目及相关代理投资涉嫌诈骗进行立案

2018年2月1日比特币期权骗局，艺术链涉嫌虚假宣传，陷入退币风波。 随后，项目方进行了1:1的回购。 目前网站已下线，创始人下落不明。

“空气币”频发还有一个重要原因。 与其他融资项目不同，代币发行融资的融资主体不需要是真实的公司，一个临时的“团队”即可成为融资主体。 央行禁止代币发行融资后，国内原有的代币项目纷纷选择将服务器和融资主体注册地迁移到海外。 以“团队”为融资主体的代币融资项目，甚至无需搬迁注册地，即可照常持续融资。

明星平台忽视价值，陷入资本圈金钱的博弈

大量不同类型代币的发行背后有一个逻辑，即每一种代币都是基于某种区块链技术或应用的“虚拟货币”。 从理论上讲，看好这个代币就是看好它背后的区块链技术。 但在一轮又一轮的暴涨暴跌中，即使是一些空气币，也就是背后没有任何真实项目的代币，依然被市场所接受。 这种事情到底是怎么回事？

记者发现，对于普通投资者而言，在目前的虚拟货币定价中，即使是真正有实体项目支持的代币，也很难参照IPO项目，以实体项目估值为基础进行定价。 当信息完全不透明时，虚拟货币的价格完全取决于项目的包装，甚至是项目在谁身上。 李笑来经常出现在一些项目的宣传中，成为平台人，包括空中项目。

专家表示，只要资本愿意，即便是没有项目背后的空气币，也可能存在价格暴涨的可能。 由于各国都缺乏有效的监管，资本很容易通过涨跌博弈圈走中小投资者的资金。 这样的操作对于当前市场大量新发行的代币，或者融资总额不多的小币种来说，并不难。 不公开、不透明、项目价值的不确定性、投资者的暴富欲望，都放大了“虚拟货币”市场的风险。

北京大学光华管理学院金融系主任、区块链实验室主任 刘晓蕾：你没有价值，但还是可以炒得很高。 二十块钱还有人愿意买，我找个大傻子卖给他。