美国破获涉案金额高达33.5亿元的大型网络诈骗案

【环球网综合报道】据新加坡《联合早报》2月9日报道新加坡比特币诈骗，美国7日宣布侦破一起大规模全球网络诈骗案，36名涉案人员被起诉。 该犯罪团伙通过出售信用卡和个人信息、网上购物等方式诈骗5.3亿美元（约合人民币33.5亿元）。 来自加利福尼亚州、纽约州和阿拉巴马州以及澳大利亚、法国、意大利、科索沃、塞尔维亚、英国和加拿大的 36 人中，已有 13 人被捕，一些人正在等待引渡到美国受审。

美国检察官表示，该组织经营着一个名为 Infraud Organization 的在线组织，通过该组织非法出售从世界各地窃取的银行帐号和其他个人信息新加坡比特币诈骗，包括生日和密码。

该组织于 2010 年由 34 岁的乌克兰男子 Svyatoslav Bondarenko 创立。 它是信用卡诈骗的大本营，打着“In Fraud We Trust”的口号进行网上诈骗。 美国官员说，邦达连科仍然在逃，而该组织的俄罗斯联合创始人已被捕。

司法部副部长 Rebicki 表示，该组织是全球网络犯罪分子的“首要一站式商店”。 截至2017年初，该组织共有“会员”10901人。 会员可以在网上买卖信用卡和个人信息，然后进行网上购物，以骗取持卡人、发卡行和销售商。

美国司法部表示，该组织还经营在线论坛以分享用户建议，并为比特币等数字货币支付提供“托管”服务。 该组织的运营促进了全球在线欺诈。

根据投诉，该组织在线出售的个人信息包括 795,000 个汇丰银行用户帐户，以及支付网站 PayPal 的登录名和信用卡号。 此外，它还在线销售恶意软件。

“这些计算机黑客和身份窃贼的行为不仅危及无数消费者，而且对我们的金融系统和全球商业构成不可估量的威胁，”负责美国移民和海关执法局国土安全调查的伯纳尔说。 犯罪分子可能认为他们可以躲在美国和其他地方的电脑屏幕后面，但正如这个案例所表明的那样，网络犯罪也难逃惩罚。”